إغلاق وكالة مالية غير مرخصة.. هل يفتح من جديد ملف "غسيل الأموال" في البلاد ؟

خميس, 07/01/2021 - 14:00

أغلقت السلطات، وكالة مالية للقرض والادخار، تحمل اسم «حُجاج ش. م.» اتخذت مقرا في مقاطعة الميناء، جنوب غربي العاصمة نواكشوط، ويديرها أجانب من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

و ذكر مصدرنا أن الوكالة التي ظلت تعمل منذ فترة في البلاد، غير مرخصة، و تسبب إغلاقها في احتجاز ودائع لعدد من المواطنين كانوا يتعاملون معها مما اضطرهم الأمر إلى التوجه للقضاء لاستعادة أموالهم.

و يُعتقد في بعض الأوساط، أن هذا النوع من الوكالات كثيرا ما يكون مجرد غطاء لعمليات غسيل الأموال، و هو ما سوف تكشفه التحقيقات حول أسباب و دواعي مالكيها ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة بهذا المستوى،  و كذا بعد البحث و التدقيق في هوية أنشطتها و معاملاتها المالية.